Importante empresa del rubro financiero:

Analista de Cumplimiento Senior

Publicado el 12/04/2017

Importante empresa del rubro financiero, requiere contratar a Ingeniero Comercial o Ingeniero Civil, con 3 años de experiencia en Compliance, para desempeñarse como Analista de Cumplimiento.
Su principal objetivo será ser el responsable de realizar las tareas necesarias tendientes a cumplir con el modelo de Prevención de Lavado de Activos con el Modelo de Cumplimiento.
Sus principales funciones serán:
1. Encargado de monitorear clientes versus listas de cautelas. Generar escalamiento y reporte cuando sea necesario
2. Encargado de realizar monitoreo de operaciones sospechosas y operaciones en efectivo. Generar escalamiento y reporte interno cuando sea necesario
3. Encargado de realizar monitoreo de operaciones de empleados. Generar escalamiento y reporte interno cuando sea necesario
4. Responsable de responder Due Dilligence a contrapartes financieras
5. Responsable de realizar capacitaciones de prevención de lavado de activos
6. Generar reporte interno y a entidades fiscalizadoras cuando sea necesario
7. Responsable de asegurar la existencia de las bases de normativas actualizadas, aplicables por negocios - vehiculo legal
8. Responsable de monitorear, coordinar y distribuir la nueva normativa, participando en el análisis e implementación de normativas nuevas y nuevos productos
9. Realizar reuniones de cumplimiento normativo por áreas
10. Responsable del apoyo de la función diaria de cumplimiento en filiales
11. Responsable de implementar medidas tendientes a la mejora continúa en los procesos del área y del gobierno corporativo
*Es fundamental que los candidatos cuenten con:
- Inglés Avanzado
-Conocimientos de Normativas, Gobiernos Corporativos,SQC.

Número de vacantes 1
Tipo de cargo Analista
Área Finanzas
Actividad Empresa Inversiones (Soc / Cías / Holding)
Región Empresa Metropolitana
Ciudad Empresa Sin información
Lugar de Trabajo Las Condes

Requisitos

Estudios mínimos Universitaria
Situación de Estudios Egresado
Carrera : 1. Ingeniería Civil
: 2. Ingeniería Comercial
Experiencia mínima Al menos 3 años
Conocimientos en computación Nivel Usuario
Requisitos mínimos Ingeniero Civil o Comercial
Mínimo 3 años de experiencia en el rubro financiero, área Compliance
Inglés avanzado
Idiomas Inglés (Hablado:Alto, Escrito:Alto, Traducción:Alto)

Contrato

Duración Indefinido
Jornada Jornada Completa

Preguntas de la Oferta de Empleo (debes responderlas para poder postular)

- Indique su carrera y lugar de estudio
- Indique su Nivel de Inglés
- Indique brevemente su experiencia en el cargo
- Indique sus pretensiones de renta

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