Empresa de Banca / Financiera :

Analista de Cumplimiento / Compliance Analyst / Inglés Avanzado

Publicado el 06/12/2017

Importante Banco internacional, está en busqueda de un Analista de Cumplimiento para el integrar a su staff.

El Profesional reportará y proveerá apoyo directo al Oficial de Cumplimiento de la Sucursal. En tal condición, el Analista será responsable/proveerá apoyo en las siguientes tareas:

(1) Reportería interna y externa del Departamento de Cumplimiento.

(2) Proceso de KYC (conocimiento de clientes) y análisis de conducta de clientes del Banco.

(3) Gestión y supervisión de procesos y sistemas PLAFT (prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo), así como de los procesos y sistemas relativos a sanciones económicas (OFAC, UN, casa matriz).

(4) Monitoreo de transacciones, gestión e investigación de alertas y reportería.

(5) Gestión de procesos de análisis de riesgos, trabajo de matrices, evaluación de procedimientos y diseño de controles mitigantes.

(6) Apoyo en la entrega capacitación al personal de la Sucursal en materias de cumplimiento.

(7) Ejecución y/o control de las tareas regulares del Departamento (por ej.: monitoreo regulatorio, gestión de requerimientos de la oficina regional y casa matriz, preparación de reuniones y comités, controles operativos periódicos, soporte continuo a las áreas de negocio, etc.).

Número de vacantes 1
Tipo de cargo Analista
Área Banca y Servicios Financieros
Actividad Empresa Banca / Financiera
Región Empresa Metropolitana
Ciudad Empresa Las Condes
Lugar de Trabajo Las Condes

Requisitos

Estudios mínimos Universitaria
Situación de Estudios Graduado
Carrera : 1. Abogacía / Derecho / Leyes
: 2. Ingeniería Comercial
Experiencia mínima Al menos 3 años
Conocimientos en computación Nivel Usuario
Requisitos mínimos Tres a cinco años de experiencia en materias de Cumplimiento, Riesgo o Auditoría, idealmente en instituciones financieras, multinacionales o consultoras (“big four”).

Diplomados o cursos en materia de Cumplimiento y Riesgo (deseable).
Idiomas Inglés (Hablado:Alto, Escrito:Alto, Traducción:Alto)

Contrato

Duración Indefinido
Jornada Jornada Completa

Preguntas de la Oferta de Empleo (debes responderlas para poder postular)

- Indique su nivel de inglés
- Indique sus pretensiones de renta para la posición
- indique sus números de contacto actualizados

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