Empresa de Inversiones (Soc / Cías / Holding):

Analista Senior de Cumplimiento

Publicado el 17/07/2018

Estamos en búsqueda de una Analista Senior de Cumplimiento cuyas principales funciones son:
- Responsable del proceso de monitoreo de operaciones inusuales.
- Velar por el adecuado proceso de KYC de los clientes, vinculación de proveedores y nuevos colaboradores.
- Atender los requerimientos de los organismos reguladores, auditorías externas e internas y empresas certificadoras.
- Actualización de políticas y/o procedimientos del Modelo de Prevención de Delitos.
- Realizar proceso para identificar posibles clientes impactados por la regulación FATCA / CRS.
- Apoyo en el envío de reportes FATCA al IRS.
- Apoyo en la implementación de normativa CRS.
- Capacidad de diagnóstico y mejoramiento continuo de los procesos bajo su responsabilidad.

Número de vacantes 1
Tipo de cargo Analista
Área Otra Área
Actividad Empresa Inversiones (Soc / Cías / Holding)
Región Empresa Metropolitana
Ciudad Empresa Santiago
Lugar de Trabajo Las Condes

Requisitos

Estudios mínimos Universitaria
Situación de Estudios Graduado
Carrera : 1. Contador Auditor
: 2. Ingeniería Civil
: 3. Ingeniería Comercial
: 4. Contador Público y Auditor
Experiencia mínima Igual a 3 años
Requisitos mínimos - Ingeniero Comercial, Ingeniero Civil, Contador Auditor o carrera afín.
- Mínimo 3 años en puestos similares en empresas de mercado de valores o mercado financiero.
- Inglés intermedio (deseable)
- Deseable certificaciones y capacitaciones especializadas en PLAFT y temas afines.

Contrato

Duración Indefinido
Jornada Jornada Completa

Preguntas de la Oferta de Empleo (debes responderlas para poder postular)

- Indica tu carrera y situación académica
- ¿Tienes experiencia previa en el cargo en empresas de mercado de valores o rubro financiero? Comenta
- ¿Tienes certificaciones y/o capacitaciones en PLAFT o temas afines? Comenta
- Indica tus pretensiones de renta
- Indica tu disponibilidad

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